Украинское министерство доходов добилось заблокирования 60 млн грн на счетах, связанных с компанией электронных платежей Web Money. Об этом сообщили в среду, 12 июня, в центральном офисе министерства, работающем с крупными налогоплательщиками.
Как отмечается в сообщении, сотрудники ГОУ совместно с ГСУ финрасследований Миндоходов обнаружили в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины значительные нарушения. Установлено, что правила деятельности электронной платежной системы не согласованы с НБУ. В связи с этим на банковских счетах предприятий, которые «входят в преступную схему», заблокированы денежные средства в размере 60 млн грн.
В заявлении ведомства сообщается, что пользователями Web Money были физлица, интернет-магазины и провайдеры информационных услуг, которые «пытались скрыть нелегальные финансовые операции».
В ходе следственных мероприятий в киевском офисе компании 11 июня были проведены обыски, во время которых было изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивающей работу электронной платежной системы.
После завершения следственных действий все материалы будут переданы в суд, который примет решение касательно «организаторов преступной схемы».
Как отмечается в сообщении, сотрудники ГОУ совместно с ГСУ финрасследований Миндоходов обнаружили в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины значительные нарушения. Установлено, что правила деятельности электронной платежной системы не согласованы с НБУ. В связи с этим на банковских счетах предприятий, которые «входят в преступную схему», заблокированы денежные средства в размере 60 млн грн.
В заявлении ведомства сообщается, что пользователями Web Money были физлица, интернет-магазины и провайдеры информационных услуг, которые «пытались скрыть нелегальные финансовые операции».
В ходе следственных мероприятий в киевском офисе компании 11 июня были проведены обыски, во время которых было изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивающей работу электронной платежной системы.
После завершения следственных действий все материалы будут переданы в суд, который примет решение касательно «организаторов преступной схемы».
Записан